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Convocatoria del 24 de Junio de 2017

 

VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el Domicilio Social (C/ Químicas nº 77 de Alcorcón; Madrid) el día 24 de junio de 2017, a las 10,30 horas en primera convocatoria y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente
 

ORDEN DEL DIA:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión (individual y consolidado) correspondientes al ejercicio 2016 y aplicación del resultado.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

3º.- Reelección o nombramiento de Auditores de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas de su Grupo consolidado.

4º.- Propuestas en relación con la composición del Consejo de Administración. Adopción de acuerdos que, en su caso, procedan.

5º.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

6º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
 

A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión del ejercicio.
 

Madrid, 28 de abril de 2017
El Presidente del Consejo de Administración
D. Rafael Lence Fuentes